TopX Casino aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con prácticas internacionales reconocidas.
La plataforma opera bajo la licencia de Curaçao gaming licence CEG-1668-JAZ y exige que los jugadores mayores de 18 años completen la verificación antes de habilitar retiros. Estos pasos se alinean con las normas locales para operadores que atienden a usuarios en Argentina.
Para operar podés necesitar presentar documento de identidad válido, comprobante de domicilio reciente, datos del medio de pago utilizado y en algunos casos información sobre el origen de los fondos. Los controles se activan de forma progresiva según el nivel de actividad y el monto de las transacciones.
Se monitorean las operaciones para detectar patrones inusuales y cuando corresponde se reportan a las autoridades competentes pudiendo suspenderse las transacciones durante los controles adicionales. Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según las directrices de la UIF.
La documentación se maneja de forma confidencial según la Ley 25.326 y se conserva por los plazos que exige la normativa con especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. El operador conserva registros por el período mínimo requerido por la legislación argentina vigente.
